【溫州】浙江億木建設有限公司破產清算案意向投資人招募公告
2024年03月14日
溫州市中級人民法院根據債權人魏保柱的申請，于2023年6月21日作出（2023）浙03破申161號《民事裁定書》，裁定受理浙江億木建設有限公司（以下簡稱”億木公司“）破產清算申請，并于2023年6月30日作出（2023）浙03破169號《決定書》，指定浙江震甌律師事務所擔任管理人。
為維護全體債權人合法權益，提升企業資產價值，實現債權人利益最大化，管理人現根據《中華人民共和國企業破產法》及相關法律規定，決定以公開方式招募重整意向投資人，現將招募具體事項公告如下：
一、招募須知
（一）本招募公告的具體內容由管理人負責解釋，管理人有權根據破產案件進展情況，合理調整招募進度，包括決定繼續、中止或終止投資人招募。
（二）本次招募以公開、公平、公正為原則，面向社會公開招募投資人，本招募公告之內容對全體意向投資人平等適用。
（三）本招募公告的編制目的是讓意向投資人對億木公司的情況有所了解，管理人提供的資料未必完整描述資產的實際狀況及瑕疵情況。意向投資人決定參與招募前應仔細閱讀本公告，理解投資過程中可能存在的風險，知曉投資人在提供投資資金外可能需要承擔的其他有關責任和義務，一旦提交報名材料即視為同意按億木公司現狀進行投資，也視為對本次投資人招募和遴選程序完全確認并同意承擔所有風險。
（四）本招募公告并不替代意向投資人的盡職調查。意向投資人在考慮參與億木公司投資時，除參考本招募公告披露的信息外，需自行決定是否聘請專業機構進行盡職調查、出具投資意見等。
（五）本招募公告并非要約文件，不具有投資協議的約束性效力。
二、億木公司的情況
（一）億木公司工商基本情況
億木公司成立于2015年12月22日，工商登記機關為溫州市市場監督管理局，住所為浙江省溫州市鹿城區松臺街道雪山路33號209室-10，法定代表人為馬仁虎，注冊資本為5088萬元人民幣。統一社會信用代碼為91330303MA2857J052，經營范圍：建筑裝飾裝修工程、建筑幕墻工程、建筑智能化工程、消防設施工程設計與施工;房屋建筑工程、鋼結構工程、體育場地設施工程、機電設計安裝工程、金屬門窗工程、城市與道路照明工程、園林綠化工程、市政公用工程、安防工程施工;室內外裝潢及設計、室內外清洗;建筑勞務分包;物業管理服務;餐飲管理服務;建筑材料（不含危險化學品及易制毒化學品）及設備銷售（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動）。經營期限自2015年12月22日至無固定期限。股東馬仁虎認繳出資4070.4萬元，持股比例80%；股東呂永奮認繳出資1017.6萬元，持股比例20%。
（二）億木公司名下建筑業企業資產
（三）億木公司名下商標
三、意向投資人報名須知及要求
（一）本公告內容對全體報名者同等適用。
（二）上述各項事宜的實施時間和內容如有變動，以公告或書面通知為準。本招募公告是由管理人編制，最終解釋權屬于管理人。如出現影響億木公司清算的重大事項、溫州市中級人民法院或債權人會議提出要求，管理人有權決定繼續、中止或終止意向投資人招募。
（三）意向投資人應為合法設立并有效存續的建筑業企業法人、非法人組織，不接受聯合報名；
（四）意向投資人應具有足夠的資金實力，具有較高的社會責任感和良好的商業信譽，無數額較大到期未清償債務，最近三年未被列入失信被執行人名單，無重大違法行為或涉嫌重大違法行為。意向投資人的實際控制人財務狀況、信用記錄良好，管理人有權綜合實際控制人資信情況認定意向投資人是否符合報名條件。
（五）知悉并接受資質處置過程中的所有風險，包括但不限于受讓億木公司股權可能承擔的債務風險、稅務風險等；
（六）意向投資人需自行承擔資質處置過程中所產生的所有費用，能夠自主開展工作，熟悉工商、稅務、住建等政府職能部門的工作流程，能夠自主完成包括但不限于股權轉讓、不良信用記錄修復等的全部相關手續；
（七）認可本次招募流程，認可管理人提供的招募配套文件，并自愿接受本次招募流程及招募文件的約束。
四、保證金
（一）意向投資人在按要求提交報名文件后，若意向投資人需要對億木公司盡職調查的，應與管理人簽訂《保密協議書》，并向管理人繳納10萬元的保密保證金。簽訂《保密協議書》且足額繳納保密保證金后，意向投資人可對億木公司開展盡職調查、實地考察。盡職調查和實地考察所需費用由意向投資人自行承擔，對盡調結果亦應自行承擔法律后果。
（二）管理人自確定中選投資人并與其簽訂正式《投資協議》后7個工作日內退還未中選投資人繳納的保密保證金。管理人退還的保密保證金以投資人繳納保證金時的本金為限，不計利息。中選投資人繳納的保密保證金自動轉為投資款。
管理人賬戶信息：
賬戶名稱：浙江億木建設有限公司管理人
賬號：11956000000652876
開戶行：華夏銀行股份有限公司溫州南浦支行
五、報名須知
（一）報名須提交書面的報名材料
1.意向投資人為法人組織的，需提供營業執照復印件、法定代表人身份證復印件、法定代表人身份證明（均需要加蓋公章）；意向投資人為自然人的，需提供身份證復印件。
2.授權委托書（需載明委托代理人的姓名、身份證號、聯系方式、授權范圍，均需加蓋公章）；
3.意向投資人簡介及投資方案。主要包括基本情況、聯系方式、通訊地址、投資優勢、管理能力、資金來源、投資意向、經營業績等；
4.意向投資人出具未被列入失信被執行人，近三年內無違法違規行為、近三年內無國家有關部門處罰記錄的說明，加蓋意向投資人公章/簽名；
5.報價函。報價函加蓋公章/簽名，報價函將作為與中選意向投資人簽訂投資協議的內容組成部分。（詳見附件一）；
6.承諾函。意向投資人若是企業，須法定代表人簽字并加蓋公章，另附股東會決議；若是合伙制的，須由合伙人共同簽字并加蓋公章。報價函將作為與中選意向投資人簽訂投資協議的內容組成部分。（詳見附件二）
（二）報名時間
報名時間自本公告發布之日起至2024年4月13日下午5時截止。意向投資人于報名截止時間之前，將符合要求的報名材料提交至管理人處的，視為報名成功。郵寄方式送達的，應當保證于截止時間前送達到報名地點，管理人逾期未收到郵寄報名材料的，視為未報名。
（三）報名地點
報名材料遞交地點（郵寄送達地點）：溫州市鹿城區益民路2號尚錦商廈(甌越中央法務區)2幢5層浙江震甌律師事務所；聯系人：呂林群，聯系電話：13587864204。
六、投資方案
意向投資人應通過受讓億木公司100%股權的方式受讓億木公司建筑資質的主體資格。但需提醒的是：意向投資人受讓資質的主體資格一旦確認，意向投資人不可再以其受讓方案不可實施為由，拒絕履行意向投資人的相關投資義務，否則視為意向投資人違反其投資承諾，管理人有權要求其承擔因違約造成的一切損失。
七、瑕疵及風險披露
（一）億木公司所擁有的建筑裝修裝飾工程專業承包二級將于2024年12月31日到期、建筑工程施工總承包三級及勞務資質不分等級將于2024年12月31日到期。鑒于億木公司已停止經營，故無法提供維護資質、辦理安全生產許可證延期/延展所必須的人員、證件。意向投資人應當自行對億木公司的資質等相關情況進行盡職調查，并自行判斷上述資質以及安全生產許可證能否存續、延續，管理人不作保證。
（二）由于股權變更需要一定的時間，如股權變更時間過長將有可能導致億木公司現有建筑資質到期，對此管理人不承諾具體時間進度，由此產生的不利后果需由意向投資人自行承擔。請意向投資人在報名前考慮資金成本、時間成本和投資風險。
（三）由于億木公司已進入破產程序，公司員工均已離職，不存在建造師等職稱人員和其他人員，亦無相應證書，意向投資人需自行配備。
（四）億木公司名下安全生產許可證已過期，安全生產許可證能否延期、延展、重新辦理的風險由意向投資人自行承擔。
（五）因管理人未接管到億木公司原已經承建項目的相關資料，故涉及到億木公司業績方面的資料管理人無法提供。
八、特別說明
（一）意向投資人應保證向管理人提交的所有材料真實有效，若在招募過程中發現意向投資人有任何虛假陳述或提供不實材料、串通報價、惡意阻撓他人參加報名等有損公平競爭秩序的行為的，管理人將取消其參與本次招募的資格并保留依法追究其相應責任的權利。
（二）意向投資人投資過程中所產生的一切費用，無論交易成功與否，均由意向投資人自行承擔。
（三）意向投資人需向管理人承諾其已充分知悉相關法律、法規、政策規定等所帶來的全部投資風險，并承諾承擔因法律、法規、政策規定等修改、調整所帶來的全部投資風險。
（四）在繳納保密保證金后意向投資人可進行投資盡職調查，意向投資人應對知悉的浙江億木建設有限公司情況予以保密。
本招募公告中所屬信息并不當然替代意向投資人的盡職調查。
（五）由于億木公司未履行生效法律文書，其已被人民法院列入失信被執行人名單，且原億木公司法定代表人及股東亦拒絕提供配合。受此影響億木公司將在不良信用記錄修復、股權轉讓等方面面臨諸多困難，這些問題涉及政府及法院諸多部門，且存在較多法律、法規及政策盲點，由此可能導致意向投資人未能及時完成股權變更之情形；意向投資人需自行處理并承擔一切風險。請意向投資人理性投資！
（六）意向投資人在報名后應根據管理人的要求及時提交《重整投資方案》以便參與后續正式的意向投資人遴選，遴選將以意向投資人公開競爭的方式進行。
（七）因本項目的實際情況，在債權人會議表決通過重整計劃并經人民法院裁定批準重整計劃以前，重整范圍可能進行調整。管理人可以根據實際情況，以有利于廣大債權人利益為前提，有權調整重整招募方案。
（八）本招募公告由浙江億木建設有限公司管理人編制，最終解釋權屬于本管理人。意向投資人招募工作具體實施過程中，管理人有權根據實際情況及溫州市中級人民法院或債權人會議決議精神調整招募計劃。如出現影響億木公司的重大事項、溫州市中級人民法院或債權人會議提出要求，管理人有權中止或撤回本招募計劃，不承擔任何違約和/或賠償責任。
誠摯歡迎各方投資者前來考察洽談，參與億木公司的重整投資！
浙江億木建設有限公司破產管理人
二〇二四年三月十三日
附件1-2：《報價函》《承諾函》
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